证券代码：002973        证券简称：侨银股份          公告编号：2024-038 债券代码：128138        债券简称：侨银转债               侨银城市惩办股份有限公司     对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的公告     本公司及董事会整体成员保证信息线路的履行真正、准确、竣工，莫得症结 记录、误导性敷陈或紧要遗漏。     格外辅导： ?   本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 4 月 8 日起算，拔除 2024 年 4     月 26 日，侨银城市惩办股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出当今职     意聚拢三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱 85%     的情形，已触发“侨银转债”转股价钱的向下修正条件。 ?   公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关     于不向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修     正“侨银转债”的转股价钱，且在 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日历     间，如再次触发“侨银转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正方     案。若上述本事之后再次触发“侨银转债”转股价钱的向下修正条件，届时     公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“侨银转债”转股价钱的向下修正     权柄。     一、 可转债公司债券基本情况     （一）可转债刊行情况     经中国证券监督惩办委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公 修复行可退换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公 修复行 42，000 万元可退换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行， 期限为 6 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所应允，公司本次公修复行的 42，000 万元可退换公司债券 于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“侨银转债”，债 券代码“128138”。    （三）可转债转股期限    凭证《公修复行可退换公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”） 的章程，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。    （四）可转债转股价钱诊疗情况 告编号：2021-078），凭证干系限定和《召募阐明书》的章程，需要诊疗转股价钱。 “侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股诊疗为 25.33 元/股，诊疗后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 2020 年年度权益分拨诊疗可转债转股价 格的公告》（公告编号：2021-077）。 告编号：2022-080），凭证干系限定和《召募阐明书》的章程，需要诊疗转股价钱。 “侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股诊疗为 25.23 元/股，诊疗后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 2021 年年度权益分拨诊疗可转债转股价 格的公告》（公告编号：2022-079）。 告编号：2023-076），珺牛优配凭证干系限定和《召募阐明书》的章程，需要诊疗转股价钱。 “侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股诊疗为 25.13 元/股，诊疗后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 2022 年年度权益分拨诊疗可转债转股价 格的公告》（公告编号：2023-077）。    二、 可转债转股价钱向下修正条件   凭证《召募阐明书》的可转债刊行有野心，转股价钱向下修正条件如下：   （一）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续本事，当公司股票在职意聚拢 30 个来回 日中至少有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有野心并提交公司推动大会审议表决。   上述有野心须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可退换公司债券的推动应当藏匿。修正 后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个往改日公司股票来回均价和 前一往改日公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往改日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后来回 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所和中国证监会指定 的上市公司信息线路媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股本事（如需）等。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正 日）开动还原转股苦求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   三、 对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的具体履行   拔除 2024 年 4 月 26 日，公司股票存在聚拢三十个往改日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 21.36 元/股）的情形，已触发《召募说 明书》中章程的转股价钱向下修正的条件。   公司董事会综认为议公司现阶段的基本情况、股价走势、商场环境等多重因 素，以及对公司长期庄重发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于 正“侨银转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价钱。 且在 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日历间，如再次触发“侨银转债”转股 价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有野心。若上述本事之后再次触发“侨银转 债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“侨 银转债”转股价钱的向下修正权柄。   敬请纷乱投资者翔实投资风险。   特此公告。                                  侨银城市惩办股份有限公司                                          董事会

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