证券代码：002982       证券简称：湘佳股份         公告编号：2024-023 债券代码：127060       债券简称：湘佳转债               湖南湘佳牧业股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息败露实质的真确、准确和完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相等教唆： 年 3 月 29 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出目下 大肆皆集三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80% 时的情形，触发“湘佳转债”转股价钱向下修正要求。 向下修正“湘佳转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内 （2024 年 3 月 30 日至 2024 年 9 月 29 日），如再次触发“湘佳转债”转股价钱 向下修正条件，亦不建议向下修正决策。若上述时刻之后再次触发“湘佳转债” 转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“湘佳 转债”转股价钱的向下修正权益。   一、可退换公司债券刊行上市及转股价钱营救情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公缔造行 可退换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称“公司”）公缔造行可退换公司债券 640.00 万张，每张面 值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总数为东说念主民币 64，000.00 万元，扣除 承销保荐费偏激他刊行用度（不含升值税）后，公司本次刊行召募资金的净额为 进行了验资，并出具了《验资论说》（天健验〔2022〕2-8 号）。    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）                      “深证上[2022]555 号”文痛快， 公司 64，000.00 万元可退换公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市来回， 债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。     （三）可退换公司债券转股期限    凭证《湖南湘佳牧业股份有限公司公缔造行可退换公司债券召募阐发书》                                   （以 下简称“召募阐发书”）的干系门径，本次刊行的可退换公司债券转股期限自可 退换公司债券刊行完了之日（2022 年 4 月 25 日）起满六个月后的第一个来回日 起至可退换公司债券到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日止 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另计 息）。    （四）可退换公司债券转股价钱的营救    凭证干系法律律例门径和《召募阐发书》门径，“湘佳转债”的运转转股价 格为东说念主民币 42.56 元/股。    公司于 2023 年 5 月 31 日败露了《2022 年年度权益分拨实施公告》（公告 编号：2023-047），凭证干系律例和《召募阐发书》的门径，需要营救转股价钱。 “湘佳转债”的转股价钱由 42.56 元/股营救为 42.36 元/股，营救后的转股价钱 自 2023 年 6 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上败露的《对于营救湘佳转债转股价钱的公告》（公告 编号：2023-048）。    公司于 2023 年 9 月 21 日败露了《2023 年半年度权益分拨实施公告》（公 告编号：2023-082），凭证干系律例和《召募阐发书》的门径，需要营救转股价 格。“湘佳转债”的转股价钱由 42.36 元/股营救为 30.26 元/股，期货配资营救后的转股 价钱自 2023 年 9 月 28 日起见效。具体实质详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上败露的《对于营救湘佳转债转股价钱的公告》（公告 编号：2023-083）。    二、可转债转股价钱向下修正要求   凭证《召募阐发书》，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修正条 款如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续时刻，当公司股票在职意皆集三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一来回日均价之间的较高者，且不得进取修正。同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱营救的情形，则在转股价钱营救日 前的来回日按营救前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱营救日及之后的来回 日按营救后的转股价钱和收盘价计较。   （2）修原本事   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股时刻等联系信息。从转股价钱 修正日起，脱手规复转股央求并实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执 行。   三、对于不向下修正“湘佳转债”转股价钱的具体实质   自 2024 年 3 月 9 日起算，鸿沟 2024 年 3 月 29 日公司股票已出目下职意连 续三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 80%的情形， 触发“湘佳转债”转股价钱向下修正要求。   概括洽商公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多成分，以及对公司长 期隆重发展与内在价值的信心，为进一步真贵整体投资者的利益，明确投资者预 期，公司决定本次不向下修正“湘佳转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之 日起改日六个月内（2024 年 3 月 30 日至 2024 年 9 月 29 日），如再次触发“湘 佳转债”转股价钱向下修正要求的，亦不建议向下修正决策。若上述时刻之后再 次触发“湘佳转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否应用“湘佳转债”转股价钱的向下修正权益。敬请浩瀚投资者珍视投资 风险。   特此公告。                       湖南湘佳牧业股份有限公司                                     董事会

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