证券代码：301004     证券简称：嘉益股份    公告编号：2024-015             浙江嘉益保温科技股份有限公司   对于延迟公竖立行可疗养公司债券鼓吹大会决议灵验期                 及相关授权灵验期的公告    本公司及董事会举座成员保证信息涌现的本色真的、准确、竣工，莫得 诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日 日召开的 2022 年度鼓吹大会审议通过了《对于公司适应向不特定对象刊行可转 换公司债券要求的议案》《对于公司向不特定对象刊行可疗养公司债券决议的议 案》《对于提请鼓吹大会授权董事会及董事会授权东谈主士全权办理本次向不特定对 象刊行可疗养公司债券具体事宜的议案》等议案。阐发上述会议决议，公司本 次公竖立行可疗养公司债券的鼓吹大会决议灵验期及授权期限为自公司 2022 年 度鼓吹大会审议通过之日起 12 个月，即于 2024 年 5 月 25 日到期。鉴于本次公 竖立行可疗养公司债券的鼓吹大会决议灵验期及授权期限行将到期，为确保公 司本次公竖立行可疗养公司债券的顺利进行，保证金交易公司于 2024 年 3 月 28 日召开了 第三届董事会第二次会议登科三届监事会第二次会议审议通过了《对于延迟公 竖立行可疗养公司债券鼓吹大会决议灵验期的议案》，第三届董事会第二次会议 审议通过了《对于提请鼓吹大会延迟授权董事会及董事会授权东谈主士全权办理本 次向不特定对象刊行可疗养公司债券具体事宜灵验期的议案》，欢喜将本次公开 刊行可疗养公司债券的鼓吹大会决议灵验期及授权期限自届满之日起延迟 12 个 月，即延迟至 2025 年 5 月 25 日。    除上述灵验期延迟事项外，鼓吹大会对董事会的授权事宜和本色保握不变。    特此公告。                           浙江嘉益保温科技股份有限公司                                             董事会

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