证券代码：603368       证券简称：柳药集团         公告编号：2024-034     转债代码：113563       转债简称：柳药转债                  广西柳药集团股份有限公司           对于“柳药转债”转股价钱调养的公告          本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说   约略要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担法律遭殃。    要紧内容辅导：   ? 证券停复牌情况：适用          因广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象刊行股票，引   起“柳药转债”转股价钱调养，公司的关连证券停复牌情况如下：                                        停牌 证券代码      证券简称    停复牌类型    停牌肇端日            停牌拆开日        复牌日                                        技艺   ● 调养前转股价钱：22.89 元/股   ● 调养后转股价钱：22.53 元/股   ● 本次转股价钱调养扩充日历：2024 年 4 月 30 日          一、转股价钱调养依据          经中国证券监督科罚委员会《对于应承广西柳药集团股份有限公司向特定对   象刊行股票注册的批复》             （证监许可〔2023〕2742 号）核准，公司向特定对象刊行   东说念主民币平素股 36，842，105 股，召募资金总数为东说念主民币 699，999，995.00 元，扣除关连   刊行用度（不含税）东说念主民币 11，362，股指配资619.48 元后，本色召募资金净额为东说念主民币 象刊行股票召募资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第 0005 号” 《验资发扬》。公司对召募资金进行了专户存储科罚，召募资金到账后已一起存放 于召募资金专项账户内。    公司本次因向特定对象刊行股票对可转债转股价钱进行调养，合适《广西柳 州医药股份有限公司公建设行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募说 明书》   ”）的关连法例。    二、转股价钱调养公式及调养效果    证明公司《召募诠释书》关连条件法例，在本次刊行之后，期货配资若公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增 加的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调养（保留少许点后 两位，临了一位四舍五入）。具体的转股价钱调养公式如下：    派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P1 为调养后转股价；P0 为调养前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。    证明上述增发新股调养公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中 P0 为调养前转 股价 22.89 元/股，k 为增发新股率 10.1719%（36，842，105 股/362，193，871 股，以向 特定对象刊行股票前的总股本 362，193，871 股运筹帷幄），A 为向特定对象刊行股票发 行价钱 19.00 元/股，本次调养后的转股价钱 P1=（P0+A×k）/（1+k）=22.53 元/股 （按四舍五入原则保留少许点后两位）。                   “柳药转债”将于 2024 年 4 月 29 日暂   因公司向特定对象刊行股票增发新股， 停转股，2024 年 4 月 30 日起复原转股，“柳药转债”转股价钱自 2024 年 4 月 30 日由东说念主民币 22.89 元/股调养为东说念主民币 22.53 元/股。   特此公告。                              广西柳药集团股份有限公司董事会

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